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Na quarta-feira (8), uma operação que teve como alvo organizações criminosas na Paraíba resultou no bloqueio de mais de R$ 100 milhões, referentes a atividades de apostas ilegais. Essa ação foi conduzida pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público da Paraíba (MPPB), em colaboração com a Polícia Civil, a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda e a Loteria do Estado da Paraíba (Lotep). O cumprimento das ordens judiciais foi autorizado pela 1ª Vara Regional das Garantias do Tribunal de Justiça do Estado.
As investigações revelaram uma intrincada rede empresarial dedicada à exploração irregular de plataformas de apostas, funcionando sem a necessária autorização da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda e sem qualquer credenciamento junto à Lotep.
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O esquema investigado utilizava empresas fictícias, apresentava capital social incompatível com a realidade financeira dos sócios, possuía endereços simulados, carecia de estrutura operacional adequada e empregava intermediários financeiros para movimentar valores, ocultar bens e dispersar recursos.
Além disso, os pesquisadores identificaram o uso de domínios eletrônicos irregulares e estruturas societárias fraudulentas, criadas para dificultar a fiscalização e o rastreamento dos fluxos financeiros ilícitos.
As apurações indicam indícios da prática de crimes como exploração ilegal de loteria, organização criminosa, lavagem de dinheiro e fraudes eletrônicas contra consumidores. O grupo também é acusado de bloquear contas, não efetuar pagamentos de prêmios e utilizar plataformas digitais para esconder a identidade dos verdadeiros beneficiários das atividades ilegais.
Durante a operação, foram determinadas pela Justiça medidas para bloquear ativos financeiros, incluindo criptomoedas, além de bens móveis que totalizam R$ 101.990.000,00. O objetivo dessas ações é garantir o ressarcimento pelos danos causados e enfraquecer financeiramente a organização criminosa.
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A matéria sobre o bloqueio judicial superior a R$ 100 milhões destinado ao grupo que operava apostas ilegais na Paraíba foi publicada inicialmente no Portal Correio – Notícias da Paraíba e do Brasil.
