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Ministério Público Investiga Esquema de Pirâmide Envolvendo Sargento e Outros Indivíduos
O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) deflagrou, nesta terça-feira (11), uma operação para desmantelar um grupo suspeito de envolvimento em um esquema de pirâmide financeira. Os investigados prometiam investimentos com uma rentabilidade mensal fictícia de 10%. As denúncias foram originadas pela corregedoria da Polícia Militar.
Segundo informações da TV Globo, o policial militar Matheus Soares Maia teria recrutado outros militares para aderirem a uma rede de investimentos em criptomoedas através da empresa Liberty Up. Além de dinheiro, algumas vítimas transferiram imóveis para o grupo.
Estima-se que o esquema movimentou cerca de R$ 4 milhões em 2022. Matheus Soares Maia teria movimentado aproximadamente R$ 6 milhões em suas contas, uma quantia incompatível com sua renda como policial militar, de acordo com o MPDFT.
O MP afirma que a empresa utilizada para o golpe entrou em falência, resultando em prejuízos significativos para os militares do 6º BPM. As investigações revelaram também que, além do sargento, civis estavam envolvidos no esquema, incluindo a empresa Maia & Fernandes Consultoria e Intermediações LTDA.
Agentes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços relacionados aos investigados e empresas no Distrito Federal e em Luziânia, Goiás.
Os envolvidos estão sendo investigados por crimes contra a economia popular, estelionato, lavagem de dinheiro e associação/organização criminosa.
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